La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de la recaudación de impuestos del Estado argentino, cuenta con una normativa que establece límites específicos para el reporte de transacciones financieras, con el fin de combatir el lavado de dinero y prevenir la evasión fiscal.
En este contexto, la entidad, que controla las transferencias para garantizar la transparencia en el sistema y evitar actividades ilícitas, no investiga las transacciones financieras menores a $400.000 ya que no están sujetas a una obligación
